企业管治

企业管治架构

本集团一直奉行高效企业管治,并设立了稳妥的企业管治架构,通过规范的内部监控机制和全面风险管理制度,监察公司整体营运表现,善用资源,确保企业具透明度和高问责性,以提升企业价值及促进业务可持续发展,最终向股东负责及保障股东利益。

本集团拥有良好的企业管治架构,董事会在业务决策过程中高度重视股东与公司其他权益持有人之利益,并通过优良丶稳建及合理的企业管治架构,向辖下委员会转授权力,以执行董事会制定之各项企业管治措施:


 

董事会

董事会为本公司管治架构中最高的权力机构,其主要职责包括制定集团的长远业务发展策略和经营方针,监察集团业务及财务表现,统管并监督管理层贯彻落实董事会决议事项和切实履行职责。

董事会目前辖下设有四个委员会,各委员会向董事会负责,并须就其作出的决议或建议向董事会汇报。


 

执行委员会

执行委员会乃董事会的行政决策机构,主要职责为统管公司日常业务丶确保董事会和股东大会所通过的决议获适当的执行丶审议主要经营活动和投资项目等,并向董事会汇报。

行政班子

董事会授予执行委员会的职权的具体执行工作,由委员会辖下行政班子按各部门的职能专责分工处理。

投资评审委员会

本公司设有投资评审委员会,其设置旨在透过公司各职能部门从不同角度丶专业技能及观点,根据公司的整体业务投资策略,对公司的投资项目等进行评审,综合专案的行业背景丶组织结构丶业务发展计画丶投资回报以及财务风险和法律风险评估等关键环节作出分析和讨论,最後形成独立专业意见,向行政班子提交建议和汇报,并按公司投资决策流程指引,交由执行委员会进行审议。投资评审委员会主要由香港总部职能部门组成,现时成员包括投资管理部主管丶公司秘书兼法务总监及财务总监。

审核委员会

审核委员会是董事会辖下一个常设委员会,在企业管治方面的工作中扮演一个非常重要的角色,其主要负责检讨本集团的会计政策和实务准则,及讨论财务汇报丶内部监控及风险管理等事宜,并就甄选丶委任丶罢免外聘核数师及监察公司与外聘核数师两者间的关系,向董事会汇报及提出建议供董事会决策。

审核委员会职权范围书

薪酬委员会

薪酬委员会主要负责检讨公司整体薪酬政策和架构及监控政策有效地执行,并向董事会建议设立正规而具透明度的程式,以制订董事及高级管理人员的薪酬政策及架构。

薪酬委员会职权范围书

提名委员会

提名委员会主要负责设定具透明度的新董事委任程式及董事继任计画,并就加入董事会或填补董事会成员空缺的人选,向董事会作出建议。董事的提名原则是由本公司控股股东向委员会推荐人选,再经由委员会按工作岗位所需人选的工作经验丶专业及教育背景及其能力为本公司所付出的时间和贡献等准则提呈董事会进行审议。

提名委员会职权范围书